Как отследить биткоин-транзакцию и что делать, если операция не подтвердилась

Содержание:

Как выглядит биткоин

Все участники системы получают специальный адрес (криптографический счет) и секретный ключ, с помощью которого можно подписывать переводы со своего счета на счет иного пользователя системы.

В виртуальном виде

Поскольку биткойны являются виртуальной цифровой валютой, то они не выглядят как бумажные или монетные деньги, а как электронный файл. Каждая электронная валюта биткоин представляет собой числовую функцию, удовлетворяющую заданным в изначальном коде системы условиям.

Чтобы подробно понимать, как работать с биткоинами, следует разбираться в процессах хеширования и криптографии. Вот только новичкам это вовсе не нужно, так как все процессы выполняются программным обеспечением, а потому глубоко вникать в программирование не обязательно.

Пользователям сети лишь следует знать, что криптовалюта bitcoin, которой можно расплачиваться в сети, являет собой сумму исходного кода (хэш функции) – так называемый биткойн-адрес или публичный ключ. Данная хэш-сумма подсчитывается автоматически из исходного ключа денежной единицы, а поскольку в обратную сторону процесс не работает, то любой пользователь системы может рассказывать о своих публичных ключах. И до той секунды, пока он сам не отправит их другому участнику, никто не в состоянии вычислить их исходный код, и получить доступ к его криптомонетам.

Чтобы было проще выполнять трансакции, то для переводов и оплаты услуг применяют биткоин-кошельки. В них хранятся цифровые ключи, необходимые для транзакций btc валюты. Подробнее о том, какой кошелек лучше и как его зарегистрировать читайте в статье: «Как создать биткоин-кошелек».

В физическом

Хоть биткойны и являются кибервалютой, но утверждать, что это только виртуальные деньги, на сегодняшний день будет ошибкой. Дело в том, что уже имеются созданные из метала материальные монеты биткоин, цена которых варьируется от десятков долларов до десятков тысяч.

Производятся такие монеты следующим образом:

  1. Выбирается металл по вкусу создателя монеты или заказчика;
  2. Отливается в оригинальном дизайне, указывая на одной из сторон номинал монеты – 0,1 btc, 0,5 btc, 1 btc, 10 btc и т.д.;
  3. Генерируется уникальный биткоин-адрес на счёт которого переводится сумма, указанная на монете;
  4. Биткоин-адрес наносится на монету и закрывается голограммой.

На данный момент такие монеты являются больше сувенирными, хоть и обладают указанной на монете ценностью.

Как ускорить биткоин-транзакцию – полезные советы

Майнеры, которые подтверждают транзакции, работают в сети в полную силу. Их процессоры потребляют невероятное количество энергии, но всё равно вычислительных мощностей недостаточно.

Тем не менее, способы ускорить процесс передачи средств существуют.

Совет 1. Переводите крупные суммы

Это правило действует безотказно. Конечно, такой вариант не всегда целесообразен. Но если вы оплатите сразу несколько товаров, вместо того чтобы приобретать их по одному, сэкономите время и, возможно, получите скидку от продавца за опт.

Совет 2. Выбирайте площадки, где сделки проходят быстрее

Используйте централизованные ресурсы со встроенной системой переводов. Это удобно только в том случае, если сделки происходят между зарегистрированными клиентами. Блокчейн при этом не задействуется, работает другой механизм.

Пример – ресурс Coinbase, где пользователи сохраняют свои ключи, благодаря чему переводы совершаются мгновенно.

Совет 3. Увеличьте комиссию

Есть специальные опции типа Opt-InRBF, благодаря которым ваши заявки перепрыгнут очередь. Вы повторно отправите запрос, только с более высокой комиссией. Но провернуть такое получится не на всех кошельках — не всегда акселераторы срабатывают.

Другой путь – просто увеличить комиссию своего кошелька вручную, если программа это позволяет.

Совет 4. Воспользуйтесь мультиподписью

Некоторые компании, работающие с BTC, используют, помимо стандартной цифровой печати, свою мультиподпись, которая подтверждает надёжность перевода.

Блокчейн-система рассматривает подобные операции как приоритетные и быстрее принимает их в новый генерируемый блок. Попутно такая подпись повышает безопасность расчетов.

Совет 5. Совершайте открытые переводы

Открытые – в смысле не анонимные, то есть с полной информацией об отправляющей и принимающей стороне. Такие сделки тоже проходят вне общей очереди.

Но проблема в том, что открытые транзакции противоречат ключевой идее криптовалюты – анонимности, поэтому такой способ особой популярностью не пользуется.

4. Установка и настройка ПО

Антивирус

Антивирус дело религии, но лучше его держать на всякий случай, я на эту виртуалку поставил Microsoft Essentials, скачать можно тут — http://www.microsoft.com/ru-ru/security_essentials/default.aspx

Кошелек

Качаем с официального сайта http://bitcoin.org/ программу кошелька(.zip версию). Распаковываем в подготовленную для него папку, у меня папка с программой кошельком будет лежать по адресу D:\bitcoin, а каталог данных, в котором лежит wallet.dat и скачанные блоки будет располагаться в папке D:\wallet.

Далее открываем блокнот и пишем в него следущую строку – D:\bitcoin\bitcoin.exe –datadir=D:\wallet

Настройка Firewall

Заходим под администратором, Control Panel – All Control Panel Items – Windows Firewall и кликаем “Allow a program or feature through Windows Firewall”. В этом окне убираем все галочки и жмем Ok, для работы кошелька эти программы и службы нам не нужны.

Шифрование и доступ

Закрываем корректно кошелек, щелкаем правой кнопкой по папке wallet, выбираем properties , заходим на вкладку Security, нажимаем Advanced > Change Permission. Снимаем галочку напротив Include inheritable permissions from this object’s parent, на всплывающем запросе жмем кнопку Remove. Эти действия удалят все наследованные права на папку. Жмем пару раз ok, на вкладке Security нажимаем Edit > Add, добавляем пользователя banker и даем ему права в том числе на редактирование, после чего удаляем всех оставшихся пользователей и группы, сохраняем, итоговые значения должны получиться такие:

Заходим в виртуальную машину от имени пользователя banker. Щелкаем правой кнопкой по папке wallet, выбираем properties, и на вкладке General снизу нажимаем на кнопку Advanced, в открывшемся окне ставим галку напротив Encrypt contents to secure data, жмем ок, в окне подтверждения выбираем Apply changes to this folder, subfolder and files. Подтверждаем, дожидаемся окончания процесса шифрования.

Теперь только пользователь banker может пользоваться кошельком, для остальных он зашифрован, даже если украдут образ виртуальной машины или физический компьютер, без ключа пользователя banker до кошелька не добраться. После выполнения приведенных выше действий никто, кроме banker, не имеет доступа к папке кошелька по правам NTFS, плюс папка зашифрована EFS с ключом пользователя banker.

Но есть одно но, сидя под banker любая программа может вытащить данные, от этого защитимся следующим образом: мы не будем заходить под пользователем banker, а заходить будем под пользователем user, а запускать кошелек будем от имени banker. Для этого изменим файл run.cmd следующим образом: кликаем по нему правой кнопкой мыши, нажимаем edit и изменяем содержимое на Runas /user:my_bank\banker “D:\bitcoin\bitcoin.exe –datadir=D:\wallet”

После этих действий запуск run.cmd будет сопровождаться запросом пароля пользователя banker, кто его не знает не сможет запустить кошелек.

Ограничения на вход

Настройка почти завершена, осталось только убрать возможность входа пользователей Administrator и banker с страницы приветствия, т.к. у banker есть все права на кошелек, а у Administrator – на систему. Сейчас окно приветствия имеет следующий вид:

А раз уж система у нас настроена и кошелек защищен, запускаем под администратором редактор реестра командой regedit, идем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ У раздела “Winlogon” создаем подраздел “SpecialAccounts”, а в нем подраздел “UserList” В этом подразделе создаем запись типа DWORD (New-> DWORD (32bit) Value) с именем banker, значение 0 не меняем. Аналогично создаем запись с именем Administrator.

Это действие не запрещает локальный вход, но убирает указанных пользователей из окна приветствия, то есть иначе как под пользователем user теперь не войти.

Если нам понадобится что- то изменить в настройке сервера, то можно запустить редактор реестра от администратора и убрать внесенные записи, что позволит выполнять вход как от администратора, так и от banker’а, хотя предпочтительнее просто запускать нужные оснастки от имени нужного пользователя, сделать это можно зажав Shift+ правая кнопка мышки по объекту -> Run as different user -> ввести логин и пароль нужного пользователя.

Как сделать бумажный кошелёк для криптовалюты?

Желающим завести собственный бумажный кошелёк для криптовалюты следует воспользоваться следующей инструкцией:

  1. первым делом требуется выбрать надёжный сервис, позволяющий сгенерировать носитель;
  2. открываем страничку создания и следуем инструкциям (обычно требуется подвигать мышью для активации процесса);
  3. затем необходимо указать количество необходимых адресов для хранения денег;
  4. последним шагом станет распечатка листа с секретной информацией и кодами.

Важно после распечатки убедиться, что все цифры и QR-код оказались отчётливыми и понятными. Дополнительно следует сверить адрес, который будет на листе и на сайте

Важно подчеркнуть, что наиболее надёжные ресурсы рекомендуют перед открытием странички создания отключить интернет. Это позволит сохранить конфиденциальную финансовую информацию в тайне

Как создать биткоин кошелек

Аппаратные или хардварные кошельки

Вы можете хранить свои биткоины на устройстве. Этот вариант получил название “холодное хранение” и считается наиболее безопасным и надежным вариантом, гарантирующим сохранность ваших средств.

Установка десктопного кошелька

Выбираем вариант кошелька:

После скачивания запускаем exe-файл. Инсталляция занимает не больше 1 минуты. Теперь запускаем Electrum. Нажимаем здесь первый пункт:

Далее программа попросит назвать кошелек (выбираем любое имя) и выбрать тип кошелька. Для новичков лучше всего остановиться на стандартном:

Далее вам будет предложено создать seed (что-то вроде пароля). Либо использовать уже имеющийся.

Программа сгенерирует для вас запись, с помощью которой вы будете получать доступ к приватному ключу в Electrum. Скринштота не будет, ибо этот «пароль» нельзя показывать вообще никому. Сохраните его в укромном месте. Программа предложит ввести выданный seed для подтверждения:

А дальше надо просто выбрать себе пароль:

Готово! Теперь вы сможете делать bitcoin перевод. Во вкладке Receive находится ваш адрес для получения криптовалюты и QR-код:

Теперь вы можете перейти на обменник и пополнить биткоин кошелек (читайте подробный материал о том, как купить биткоин здесь).

Чтобы отправить криптовалюту, перейдите во вкладку Send. В поле Pay to указывается адрес получателя:

Никому не давайте свои пароли и seed. Не храните их на электронной почте или другом онлайн-носителе.

Мобильные кошельки

Рассмотрим установку мобильного кошелька на примере приложения BRD (до ребрендинга его можно было найти под названием Bread Wallet). Версии этого кошелька доступны для iOS и Android.

Давайте рассмотрим пошагово создание кошелька на платформе iOS. Установка максимально простая и занимает не более 2-х минут.

Для начала нужно скачать кошелек и запустить приложение. В появившемся окне нажать “new wallet”.

Появится сообщение со словами (в более ранней версии-фразами), которые помогут восстановить кошелек в случае потери доступа.

Из соображений безопасности, мы не добавляем скриншот со словами. Их нужно записать и спрятать в надежное место. Потеря доступа к ним означает потерю доступа к вашим средствам.

Далее предлагается установить PIN-код для доступа к кошельку. В iOS версии можно переключить кошелек в режим доступа с отпечатком пальца.

Кошелек готов к использованию. Адрес вы можете увидеть сразу после входа в приложение.

Теперь вы легко можете отправлять и получать биткоины на свой счет. По нашему мнению, это лучший биткоин кошелек для мобильных устройств, так как он максимально простой и удобный. Вопрос “как им пользоваться” у вас точно не возникнет, потому что он идеально подходит для новичков и имеет интуитивно понятный интерфейс.

Как зарегистрировать биткоин кошелек (веб)

Давайте теперь заведем себе кошелек. ВЕБ-кошелек – это удобно и весьма надежно, а регистрация происходит просто и быстро. Вот какой список веб-сервисов предложен на сайте Bitcoin.org:

Выбираем Personal, вводим электронную почту и пароль. Вам на почту придет ссылка с активацией. Нажмите на нее. После этого войдите на сайт. Вам предложат усилить меры защиты:

Выберите Google Authenticator и скачайте эту программу себе на телефон. Потом просканируйте предложенный Bitgo QR-код.

Остается загрузиться KeyCard:

Поздравляем, у вас есть кошелек:

Теперь перейдите в пункт WALLET и узнайте свой адрес:

Именно этот адрес вы и будете использовать при транзакциях.

Как ускорить транзакцию Bitcoin?

Если пользователь нуждается в быстром переводе средств, он должен знать тонкости ускорения транзакции Биткоин. Здесь доступны следующие пути:

Использование специальных сайтов, обеспечивающих ускоренное проведение транзакций. В Интернете работают площадки, предлагающие услуги по хранению виртуальных монет на кошельках в Сети. На таких сервисах операции с Биткоином проходят быстрее. Как вариант — ресурс Coinbase, участники которого проводят сделки с Bitcoin почти без задержек.

Мультиподпись. Чтобы ускорить процесс операции, часто используется мультиподпись, которая применяются для подтверждения транзакции. Один из проектов, применяющий такой инструмент — Green Address. Благодаря такой технологии, уровень безопасности и скорость операций в криптовалютной сети возрастает.

Использование доступных транзакций (без конфиденциальности) и специальных ресурсов с высоким уровнем доверия. Известно, что Биткоин получил популярность, благодаря децентрализации и анонимности. Если сведения об участниках операции раскрываются, сделка проходит быстрее. Система оперативно принимает информацию, которая создается блоком. Минус в том, что лишь немногие участники открывают сведения при проведении транзакций, ведь при этом теряется конфиденциальность.

Применение опции Opt-In-Replace-by-fee. Особенность функции в том, что она повышает размер комиссии за проводимую сделку, это позволяет ускорить её проведение. Если такой инструмент не используется, в случае повторного совершения транзакции с более высокой премией система её отвергает. Причина в том, что элементы криптовалютной сети воспринимают такую операцию, как двойную трату. В итоге проводится только одна сделка (с повышенной комиссией). Применение упомянутой опции — возможность информировать сеть о намерении осуществить ещё одну транзакцию с увеличенным комиссионным платежом

Как результат, узлы blockchain считают сделку более важной, и она проходит в более сжатые сроки. Важно учесть, что такая функция поддерживается не всеми бумажниками Биткоин (как пример, Электрум и ГринАдрес)

В процессе пользования опцией стоит сразу её обновить, чтобы обеспечить работоспособность.

Повышение объёма сделки. Как отмечалось, при повышенной нагрузке майнеры отдают предпочтение более важным сделкам, предлагающим большую комиссию за транзакцию Биткоин и имеющим крупный размер. Если участники сети отправляют увеличенную сумму, такая сделка будет в приоритете.

Как найти потерянные Биткоины — основные способы

Используем wallet.dat

  • Инсталлируем такую же программу-кошелек на компьютер.
  • Находим место хранения интересующего файла на ПК. Наиболее простой путь — задать название wallet.dat через поиск.
  • Меняем «пустой» файл на тот, что был сохранен на флешке.

С помощью секретной фразы

  1. Входим в программу и переходим в раздел восстановления.
  2. Указываем секретную фразу (должна быть записана на отдельном листе или специальном носителе).
  3. Выбираем бэкап кошелька.

Через консоль

В случае потери доступа к кошельку Bitcoin делаем такие шаги:

  • Ставим новую программу для хранения криптовалюты на ПК. После этого появляется новый wallet.dat.
  • Входим в бумажник.
  • Идем в консоль и пишем importprivkey <номер персонального ключа >.
  • Ждем скачивания блоков.

Восстанавливаем потерянные Биткоины на онлайн-кошельке

  1. Через e-mail. Для этого в меню авторизации находим фразу «Забыли пароль?», после чего переходим по ней и прописываем требуемую информацию. На указанный почтовый ящик в Сети приходят данные для входа.
  2. С помощью seed-фразы. Если пользователь забыл пароль, во многих онлайн-бумажниках (к примеру, в blockchain.com) предусмотрена возможность восстановления по сид-фразе.
  3. Через администратора. В случае потери всех сведений для получения доступа к Bitcoin остается писать в техподдержку. Представители сервиса затребуют максимальные сведения, которые сохранились на руках клиента. В некоторых случаях доступ к потерянным Биткоинам удается вернуть.

Потеря аппаратного кошелька

  • Покупаем новый аппаратный кошелек.
  • Загружаем бумажник. На вопрос о создании новой конфигурации отвечаем отказом и выбираем восстановление.
  • Указываем seed-фразу. При правильном вводе информации происходит настройка кошелька, и начинает грузиться конфигурация.

Восстановление пароля

  1. Вспоминаем все, что помним о наборе символов (количество, состав и так далее). Составляем все возможные варианты и используем их для входа в бумажник. Но стоит учесть, что при очередной неуспешной попытке время до очередного ввода увеличивается.
  2. Восстанавливаем данные через специальную форму (этот процесс рассмотрен ранее). Главное — иметь под рукой информацию, которая вводилась при регистрации. При выполнении указаний сведения для входа приходят на e-mail.
  3. Обращаемся в техподдержку, где могут посоветовать, что делать дальше.
  4. Используем seed-фразу для восстановления доступа к деньгам при потере пароля.

Защита от потери Bitcoin

В завершение приведем ряд советов, позволяющих избежать утери BTC:

  1. Храним пароль в надежном месте (можно на выносном или бумажном носителе). Рассчитывать на свою память не стоит.
  2. Ставим на ПК файервол, чтобы избежать атак злоумышленников на компьютер.
  3. Задаем опцию удаления истории при выходе из браузера или отключении ПК. Это важный момент, ведь по этим данным взломщику легко найти куки и кэш, а после добраться и до пароля.
  4. Не храним Bitcoin на облачных сервисах. Лучше использовать для этих целей бумажные или аппаратные кошельки.
  5. Используйте разные пароли.

Видео о кибер-пиратах:

Зачем и как проверить баланс биткоин кошелька

Подобные проверки необходимы пользователем для контроля движений цифровых средств при совершении финансовых операций. Естественно, начинающих держателей монет интересует, как по адресу (по номеру) можно быстро узнать баланс биткоин кошелька. Специализированные сервисы позволяют выполнить проверку перевода и поступления виртуальных денег с целью подтверждения проводимой транзакции.

Однако существует вероятность доступа к данным кошелька посторонних. Именно по этой причине электронные бумажники предоставляют возможность генерации идентификаторов хоть после каждой операции. Подобным образом обеспечивается защищенность финансовой информации.

Чтобы проверить результаты завершенной сделки потребуется выполнить ряд достаточно простых действий. Подобная процедура занимает всего несколько минут и требует следующих данных:

  • Amount (количество сатошей, участвовавших в операции).
  • Input (Вход) – адрес отправителя средств.
  • Output (Выход) – адрес кошелька получателя перевода.

На сегодняшний день можно выделить пять доступных способов быстро осуществить проверку онлайнового и бумажного биткоин-счета. Речь идет о специализированных сервисах, в перечень которых входят:

  • Blockchain Info – сайт с максимально простым и комфортным интерфейсом, понятным на интуитивном уровне даже начинающему пользователю.
  • DuckDuckgo – надежная поисковая система, позволяющая оперативно проверить биткоин баланс.
  • Chain. So – ресурс, предоставляющий информацию о транзакциях после ввода в поисковую строку имеющихся данных.
  • BlockTrail – обменный сервис, в разделе «Request Payout» которого можно найти всю искомую информацию после того, как операция будет обозначена статусом «Paid».

Не остались в стороне и популярные платежные системы. Так приведенный список можно пополнить сервисом ВебМани, который предлагает пользователям уникальную утилиту «WebMoney Keeper WinPro». Скачать данный программный продукт можно на официальном сайте ЭПС.

Меры безопасности при проверке баланса кошелька

К любым манипуляциям, связанным с доступом к счету электронного кошелька, следует относиться с максимальным вниманием. Так новички должны помнить, что для проверки баланса достаточно только публичного ключа

Ввод приватного идентификатора для того, чтобы посмотреть баланс кошелька никакие специализированные сайты не запрашивают. Подобные запросы расцениваются как попытка получения несанкционированного доступа к базе данных.

Одной из главных особенностей и операций с биткоином в реальном времени является их анонимность. При этом они связаны с определенными рисками, когда речь заходит о проверках результатов транзакции и зачислений средств на кошельки получателей. При этом анонимность будет актуальна, только если никому не известен владелец счета. Это имеет особое значение для держателей больших объемов цифровых монет ВТС.

Trezor

Трезор – единственный аппаратный криптокошелек в обзоре. С виду он напоминает обычный флеш накопитель.

Но внутри его хранится криптовалюта и ключи к ней.

Размер Trezor напоминает брелок. К компьютеру он подсоединяется с помощью USB-порта.

Установка очень похожа на онлайновые аналоги криптокошелька.

Trezor попросит придумать ПИН-код, который в дальнейшем будет использоваться для входа.

 После этого сгенерируется предложение из 12 слов, которое нужно записать и «скрыть от чужих глаз». Ведь только благодаря ему в будущем, можно будет восстановить свои данные. 

Отправка и получение биткоинов на аппаратное хранилище Trezor происходит через официальную веб версию – Mytrezor.com.

Если по каким-либо причинам веб версия не работает, можно воспользоваться другим криптокошельком.

К таким, например, относится Electrum. Только, чтобы использовать его вместе с Трезор, потребуется установить дополнительный плагин.

 Trezor – единственный криптокошелек в обзоре, за который нужно отдельно платить. Так, цены разнятся от магазина и страны. Например, на Amazon стоимость Трезора колеблется от $154 до $219. Стоит учитывать, что дополнительно придется раскошелиться и на доставку.

В чем проблема

Технология блокчейн бесповоротно изменила мир. Она популяризируется все больше с каждым днем благодаря криптовалютам.

Если еще пару лет назад цифровая валюта была чем-то сложным для понимания «рядового» гражданина, то сейчас о ней говорят даже бабушки в автобусах.

С ростом популярности, люди увеличивают свои вложения в криптовалюты.

 Это объяснимо: доходность этого актива в десятки раз выше, чем традиционных, а государство не «сунет туда свой нос». Именно потому, в буквальном смысле, толпы людей ринулись скупать биткоины в прошлом году.

Но, чем больше вложений, тем больше злоумышленников, которые хотят воспользоваться чужими деньгами.

За 10 лет, хакеры украли bitcoin и ethereum с балансов добросовестных инвесторов на более чем $1,2 млрд.

Транзакции по кошельку: как отследить биткоин, основные методы

Транзакции Bitcoin представляют собой подписанный отрезок данных, который передается в сеть и входит в состав блока. Каждая новая процедура ссылается на предыдущую и отсылает на указанный BTC-адрес вознаграждение в виде определенной суммы монет. Подобные действия в сети осуществляются без шифровки, а это обозначает, что на спецресурсах можно отследить все переводы, которые проводятся в сети.

Все транзакции в сети blockchain — публичные. Каждый, при желании, может в любой момент узнать такую информацию о кошельке:

  • баланс;
  • общее число совершенных платежей;
  • размеры прихода и расхода за все время существования кошелька;
  • адрес хранилищ, которые переводили денежные средства или на которые переводились монеты.

Все вышеописанные сведения можно отследить на сайте blockchain.com. Так как сведения являются открытыми, то для прослеживания достаточно их проанализировать. Для интересующего кошелька можно посмотреть, с какими другими кошельками он взаимодействует, с какими имеет общие транзакции, и затем пересмотреть операции, проводимые для каждого из найденных хранилищ. По такому алгоритму можно проследить путь любой длины. 

BTC отслеживание транзакций: алгоритм

Осуществить проверку платежных манипуляций несложно, если придерживаться такого алгоритма:

  • Скопировать хеш перевода.
  • Открыть портал любого обозревателя блоков Bitcoin.
  • В строчку поиска вставить хеш и кликнуть Enter.
  • Если платежи подтверждены, напротив них будет стоять отметка confirmed либо же они будут отмечены зеленым; возле неподтвержденной операции будет располагаться пометка unconfirmed либо она будет красной.

Чтобы найти нужную информацию по переводам, не обязательно знать хеш операции — достаточно иметь адрес хотя бы одного из участников сделки. При введении в поисковую строку адреса, система выдаст историю всех сделок, в которых когда-либо принимал участие данный кошелек. Владея сведениями о сумме транзакции и приблизительном времени ее проведения, можно найти ее в списке и, нажав txhash, просмотреть интересующую информацию. 

Отследить перевод Биткоин через коммерческие сервисы

Если отслеживание BTC необходимо произвести быстро или делать это на постоянной основе, то использовать ручной анализ данных нецелесообразно. В этом случае можно воспользоваться специальными сервисами, которые дают возможность проследить кто и с кем взаимодействует в сети: 

Можно ли спрятаться от отслеживания?

Для того, чтобы анонимизировать операции с Bitcoin, майнеры используют популярную технологию CoinJoin. Она объединяет несколько переводов разных участников в одну платежную операцию с большим числом выходов и не требует передачи биткоинов стороннему сервису. Однако нужно понимать, что меры по противодействию отслеживания дают относительную эффективность и в случае сервиса CoinJoin не гарантируют полной анонимности. Все входы и выходы однозначно будут транслированы в сети, и каждую операцию можно будет отследить, используя инструменты coinjoinsudoku.

Но все же, эксперты советуют не пренебрегать подобными мерами, которые могут уберечь от мошенников. К примеру, специалисты советуют сгенерировать новый адрес для каждой новой операции или контрагента, либо применять хранилища с закрытым исходным кодом.

Как купить биткоин через биржу

Биржи — это интернет-площадки для торговли криптовалютой. На них встречаются продавцы и покупатели биткоинов. Если продавцов больше, курс падает. Если больше покупателей — растет.

Чтобы зарегистрироваться на небольшой бирже криптовалюты, достаточно адреса электронной почты. Крупные площадки требуют ввести имя, адрес, дату рождения и телефон. Чем больше сумма, которую вы меняете, тем больше персональных данных придется раскрыть.

В конце июля закрылась самая крупная биржа, которая работала с рублями, — Btc-e.com. Остались биржи поменьше: Exmo.me, Livecoin.net, Cex.io

При выборе обратите внимание на два пункта: курс продажи валюты и система ввода денег. Некоторые биржи принимают «Яндекс-деньги» и «Киви»

Если нужно обменять несколько тысяч долларов, выбирайте крупную биржу. На небольших площадках может не хватить продавцов. Самые значительные биржи — Bitfinex.com, Kraken.com, Bittrex.com.

Мой опыт. Мне подошла биржа «Эксмо». Я переводила рубли на нее через «Киви». Хотя теперь этот способ уже исключили. Деньги шли на биржу почти 2 часа. Перевод в биткоины мгновенный.

Как пользоваться. Сначала пополняем счет на бирже. Кладем рубли на электронный кошелек. На сайте биржи нажимаем кнопку «пополнить рублями». Выбираем способ оплаты, сумму и переводим деньги.

Заводим рубли на биржу «Эксмо»

Теперь покупаем биткоины. На сайте биржи выбираем валютную пару биткоин-рубли. Находим блок «Покупка, BTC» и вводим нужную сумму.

Покупаем биткоины

Минусы. Биржи иногда блокируют вывод средств на 1—2 дня после пополнения счёта. Объясняют это правилами платежных систем. Информация о блокировках указана на странице ввода денег.

Комиссия. За ввод рублей биржи берут 4—6%. Еще биржи взимают комиссию с каждой транзакции. Как правило, это 0,1—0,3%. На вывод биткоинов тоже комиссия — 0,001 BTC. В итоге из тысячи остается 805 рублей.

Сэкономить можно, если использовать долларовую или евровую карту, а также зарегистрироваться в международных платежных системах MoneyPolo или ADVCash и пополнять через них. В этом случае биржи могут зачислять средства вообще без комиссии.

Чтобы подобрать самый удобный и дешевый способ обмена, придется зарегистрироваться на нескольких сервисах. Придумайте заранее, куда будете записывать пароли.

Анонимные способы ввода и вывода денег дороже легальных и намного рискованнее. Пользоваться биткоинами — всё равно что ходить по улице в маске, но с прозрачными карманами. Система не раскрывает владельца кошелька, но все транзакции записываются в открытом блокчейне. Иногда госслужбам удается связать биткоин-кошельки с реальными людьми по IP-адресу или адресам доставки покупок.

Чтобы достичь анонимности, пользователи несколько раз переводят деньги между новыми биткоин-кошельками, используют анонимную сеть «Тор» и биткоин-миксеры — например Coinmixer.se. В миксере транзакции разных пользователей дробятся и смешиваются. В итоге остается тайной, кто, сколько и кому перевел. Услуга обходится в 1—3% от суммы.

На «Локалбиткоинс» и форумах можно найти человека, который обменяет биткоины на наличные деньги. Отследить их также почти невозможно. Впрочем, такой способ обмена очень рискованный: на форумах можно наткнуться на мошенников и остаться без денег.

Как перевести биткойны с бумажного кошелька

Чтобы перевести биткойны с бумажного кошелька, вам понадобится:

  1. Подключение к интернету
  2. Около 15 минут времени

Отправку биткойнов с бумажного кошелька можно сделать за два шага:

  • Шаг 1 — Импортируйте приватный ключ бумажного кошелька в программный кошелек.
  • Шаг 2 — Отправьте биткойны с помощью программного кошелька на адрес получателя.

Биткойны, которые вы отправляете, должны выводиться в виде новой транзакции через интернет. Затем транзакция будет добавлена в блокчейн, который зачислит монеты, которые вы отправляете на биткойн-адрес получателя. Именно так переводятся монеты с бумажного кошелька.

Что если я не хочу тратить все монеты на своем бумажном кошельке?

Вы и не должны этого делать, если не хотите. Вы можете отправить только часть из них кому угодно, и оставшаяся сумма будет храниться в вашем программном кошельке.

Но вы можете выполнить дополнительный шаг и отправить оставшуюся сумму обратно в свой бумажный кошелек (хотя для безопасности вы можете создать новый бумажный кошелек и отправить монеты на него).

Или вы можете просто положить все средства из вашего бумажного кошелька на ваш программный кошелек, не отправляя никуда. Это ваш выбор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector